Центробанк попросил кредитные организации внимательнее относиться к крупным внесениям наличных. Такая мера призвана ограничить случаи отмывания денег.
Банкам рекомендовано ежедневно проверять подобные операции как у обычных клиентов, так и у бизнеса. Внимание будет обращено на те случаи, когда человек или компания не могут чётко пояснить источник средств.
Кого рекомендации не затронут
Проверки не коснутся клиентов, у которых у банка уже есть официальные документы и подтверждённые данные о доходах, деловой репутации и источниках средств.
