ЦБ расширил сбор информации о фактическом контроле над финансовыми организациями
Банк России сообщил, что расширил сервис сообщений о лицах, которые фактически управляют финансовой организацией, но не занимают официальных должностей.
Ранее требовалось сообщать об истинных владельцах, теперь также о теневых руководителях — людях, которые реально влияют на решения, но формально не входят в руководство.
Теневые руководители — это лица, которые могут воздействовать на политику и действия финансовой организации, например консультанты, помощники или лица, действующие по доверенности.
Учитывая санкционные риски, бенефициары стремятся обходить официальное владение активами и управлять ими через доверенных лиц, поэтому регулятор считает важной идентификацию групп лиц и связанных структур.
Анонимность заявителя гарантируется — персональные данные предоставлять не требуется.
Также был запущен сервис для анонимного сообщения о выгодных сделках, утечке инсайдерской информации, сговорах и нарушениях инсайдерской политики; полученные сведения изучаются регулятором и при необходимости принимаются меры.
Оба сервиса не предусматривают обратной связи, а заявителю не выплачивается вознаграждение. Уточнение идентификационных данных и подробное изложение фактов о контролирующих лицах повышает вероятность рассмотрения обращения.
