В налоговой рассказали о масштабах схемы «бумажного НДС» на 1,2 трлн рублей
На встрече в налоговой инспекции 20 мая обсуждали предполагаемых клиентов крупной схемной площадки, действовавшей по механизму так называемого «бумажного НДС» на сумму около 1,2 трлн рублей. Мероприятие началось с описания масштаба схемы и межведомственной работы по ее выявлению.
Ход расследования
Уголовное дело в отношении организаторов площадки, где, по данным следствия, действовали порядка 5 тысяч фиктивных компаний, было возбуждено в марте 2025 года. По делу проводились одновременные обыски примерно на 30 объектах, задержаны более 50 человек; по предварительным оценкам, около 200 людей обеспечивали функционирование всей схемы.
Выявленные факты и позиция налоговиков
Налоговики охарактеризовали как «беспрецедентную» как саму площадку, так и организацию межведомственной работы по ее выявлению. В ходе расследования были установлены выгодоприобретатели — те, кто пользовался услугами схемы.
По словам представителей налоговой, «самый дешевый способ это дело закрыть — заплатить»: если компании не захотят самостоятельно прояснять ситуацию, для них могут возникнуть риски вплоть до уголовной ответственности.
Поведение бизнеса на встрече
По словам одного из участников встречи, представители бизнеса в основном вели себя неконфликтно: «тихонечко сидели, склонив голову», многие понимали серьёзность ситуации. Один из предпринимателей даже заявил, что готов «всё откопать» и сотрудничать, однако инспекторы предупредили, что выполненные работы сами по себе не снимают налоговые риски.
Риски и рекомендации для компаний
Юристы и налоговые специалисты советуют компаниям, оказавшимся в зоне риска, оперативно проверять контрагентов и при необходимости инициировать уточняющие процедуры с налоговыми органами. Это может снизить вероятность появления серьёзных налоговых или уголовных последствий.
Ключевые факты
- Сумма операций через площадку оценивается в около 1,2 трлн рублей.
- В схеме было задействовано примерно 5 тысяч фиктивных компаний.
- Дело возбуждено в марте 2025 года; проводились обыски и задержания.
- Налоговые органы выявили выгодоприобретателей и предупреждают о рисках для контрагентов.
