Как платежная платформа A7 обходила санкции и перемещала миллиарды через глобальную банковскую сеть
Расследование по схеме обхода санкций A7: миллиарды через банки и офшоры.
По данным утечки, платежная структура A7, близкая к Кремлю, воспользовавшись масштабной схемой подделки документов, провела через банки более 6,9 миллиарда долларов в обход санкций против России, что подтверждают данные из материалов.
По сведениям, A7 была основана в конце 2024 года лицом, получившим российское гражданство, при поддержке госбанка ПСБ, как альтернатива системе SWIFT. По заявлениям самой компании, через неё проходят значимые валютные операции России.
Схема опиралась на сеть подставных компаний, которые открывали счета по всему миру и подделывали инвойсы, чтобы скрыть характер платежей. По данным утечки, через примерно сто таких фирм проходят платежи, а в документах упоминаются ещё как минимум столько же — в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Больше половины средств оседало на счетах в китайских банках.
Утечка подтверждает участие A7 в операциях в Кыргызстане и за его пределами.
Через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло 1,1 миллиарда долларов, через DBS в Гонконге — 273 миллиона, через клиентов Citigroup — 74 миллиона. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юридических лиц, вывезших свыше 1,8 миллиарда долларов. Значительная часть платежей касалась товаров военного назначения.
Сотрудники A7, как утверждают, подменяли таможенные коды и удаляли «российский след» из документов, чтобы обходить банковские проверки.
Некоторые банки сообщили об закрытии связанных счетов, другие — не стали давать комментариев.
В июле 2026 года Европейский союз ввёл санкции против руководителя проекта A7A5 и связанных лиц, а также заместителя председателя Промсвязьбанка. Сам банк уже находится под ограничениями ЕС, США, Великобритании и ряда других стран.
