Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал для Ильи Мароченкова и Гавриила Романенко меру пресечения в виде запрета определённых действий. По версии следствия, участники дела могли извлечь излишний доход на сумму более 28 млн рублей. Оба фигуранта частично признали вину.
Как, по версии следствия, работала схема
По данным следствия, 13 апреля сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали третьего фигуранта, подозреваемого в системном воздействии на стоимость ценных бумаг через ряд тематических Telegram‑каналов. В указанных сообществах в 2023–2024 годах публиковались призывы покупать или продавать конкретные активы, что, как полагают следователи, влияло на их котировки. Общая аудитория этих каналов составляла почти 300 тысяч подписчиков.
Центральный банк направил по выявленному факту 10 предписаний в связи с нарушением запретов, предусмотренных федеральным законодательством о противодействии инсайдерской информации и манипулированию рынком. Среди получивших предписания следователи называют нескольких участников схемы и аффилированных с ними лиц.
В Следственном комитете отмечают, что уголовное дело ведётся в отношении организованной группы. По версии следствия, её участники искусственно влияли на котировки, а затем продавали бумаги по завышенной цене — в общей сложности, по данным следствия, было совершено более 55 тысяч незаконных сделок.
