Что предлагает законопроект
В конце марта в Госдуму внесён проект закона, по которому Федеральная налоговая служба сможет получать от Банка России данные о гражданах с признаками скрытого бизнеса. Речь идёт о сведениях, позволяющих выявлять операции, которые могут свидетельствовать о незарегистрированной предпринимательской деятельности.
Какие операции могут стать «маркерами»
- Частые мелкие переводы на разные счета, не соответствующие обычной личной активности
- Регулярные поступления, несоответствующие задекларированным доходам
- Повторяющиеся схемы переводов между разными лицами, похожие на оплату услуг или товаров
При этом в проекте предусматривается исключение для переводов внутри семьи — такие операции могут не рассматриваться как автоматический показатель предпринимательской деятельности.
Иллюстрация: переводы между счетами как возможный объект анализа
